1.交易异常：如果流水金额与客户的业务不一致，比如客户商品买卖都在几十万，但却有几百万或几万的金额涌现在银行流水上，会引起银行的警觉，需要查明原因。 2.对公业务结算发生在节假日期间，会令银行起疑心，但并非妄下结论，需要进一步核实。 3.抽查银行流水上的一些大额资金入账，将其与合同、发票（或收据）、出库单等辅助证明材料核对内容是否一致，从而确定交易的真实性。 4.银行流水结合企业银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。 5.不少企业为了避税，会让收入直接进账老板个人账户，此时银行需要查看流水金额是否与业务相符。 6.查看企业账户是否有来回走账的现象。
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