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什么叫集资诈骗罪,非法集资行为如何认定

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什么叫集资诈骗罪,非法集资行为如何认定


        

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  • 2024-05-06 02:00:35

    集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

    非法集资是单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金;

    并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

    非法集资行为主要有以下几种:

    (1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。

    (2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。

    (3)利用民间会社形式进行非法集资。

    (4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

    (5)以发行或变相发行彩票的形式集资;

    (6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;

    (7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

    (8)利用现代电子网络技术构造的虚拟产品,如电子商铺、电子百货投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

    (9)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;

    (10)利用电子黄金投资形式进行非法集资。

    【法律依据】《刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

    数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

    数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

    徐***

    2024-05-06 02:00:35

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