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通过转账,隐瞒等方式将非法收入变成合法收入就是洗黑钱。 如果你一次性突然存入大笔金钱,远超出了你的收入能力,就有洗钱的嫌疑。
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香港银行绝对不会洗黑钱,但有些个别香港员工会为利益以身试法,不过香港商业罪案调查科抓得很?赖?
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洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来,最初的意思是指把脏钱洗干净。然而 ,洗钱的含义已今非昔比,表述也是多种多样。我国有学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化...
“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,...
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不一定是取多少钱才会被怀疑是洗黑钱的。一切有嫌疑的都会被关注。比如:大笔存,小笔转到其他账户等。总之,现金频繁进出就有嫌疑。
洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。[1]虽然并不是所有的犯罪都是为了钱,但是对许多犯罪分子而言,钱有时是必不可少的,甚至有些犯罪就是为了得到大批的金钱和财物。犯罪分子为了能够自由、安全...
如果是在美国,你拿500万现金存银行,银行肯定也会给你办理,但金融监管部门,税务部门,安全部门马上就会盯上你,不久你就会被要求说出这笔钱的合法来源,是否上税等等。所以非法的大额现金必须通过比较复杂的渠道,方法才能“洗白”。美国最早黑手党出卖毒品的收入,都是以他们开办的很多洗衣店以营业收入的名义存入银...
第一,一定要用现金的形式吗? 用大额现金--自己不方便,对方也不方便,还要在点钱; ----危险 ----有偷税漏税的嫌疑; 第二,如果有真实的业务背景,没有洗钱和其他的企图,有必要怕对方怀疑和查吗? 银行不过是帮助企业更好的发展,是以服务为目的的,但是也一定是合法的,没有必要担心太多。
现在的洗钱是指通过金融或其他机构将非法所得转变为合法财产的过程。 洗钱的客体即黑钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入。 洗钱通常分三步: 存款,即将非法所得的现金存入银行 通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国...
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20世纪20年代,美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机,开了一洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时,就把其它非法所得的赃款加入其中,再向税务部门申报纳税。这样,扣去应缴的税款后,剩下的其它非法得来的钱财就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。 洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转...